CIF Management

អតិថិជនតម្រូវឲ្យផ្តល់នូវឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និង/ឬឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗទៀតទៅតាមទម្រង់ 007-CAO ទៅកាន់បុគ្គលិកធនាគារដើម្បីថតចម្លង និងផ្ទៀងផ្ទាត់។

នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអតិថិជនរួចហើយឃើញថាជាអតិថិជន High Risk and/or Hit Name List នោះបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ គឺនៅតែអាចបន្តការបង្កើតលេខ CIF ថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលជូនអតិថិជនបានដូចធម្មតា។ 

សម្រាប់អតិថិជនដែលជាជនជាតិខ្មែរ(អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ)ឯកសារដែលជាអាទិភាព ដើម្បីយកមកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនោះគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមានសុពលភាព ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព។ ករណីគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន គឺតម្រូវឲ្យគាត់មានឯកសារបន្ទាប់បន្សំចំនួន២ ហើយក្នុងនោះ គឺត្រូវមានឯកសារយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតរបស់អតិថិជន។

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ជនបរទេស(ទាំងនិវាសនជន និង អនិវាសនជន) គឺលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពនិងវីសា (ទេសចរណ៍)។ 

អតិថិជនម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយមានលេខសម្គាល់(CIF)តែមួយគត់នៅក្នុងធនាគារព្រីនស៍។ 

សម្រាប់ការបង្កើតលេខសម្គាល់អតិថិជន, ឈ្មោះអតិថិជនត្រូវតែបង្កើតទៅតាមឈ្មោះនៅលើឯកសារអត្តសញ្ញាណ (NID,លិខិតឆ្លងដែន,វិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះបញ្ជី...ល..)។

ហត្ថលេខីរបស់គណនីក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច១៨ឆ្នាំសម្រាប់ទាំងជនជាតិខ្មែរ ឬជនបរទេស។

សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន (shareholder) និង/ឬ នាយកក្រុមហ៊ុន (directors)ដែលមិនត្រូវបានតែងតាំងជាហត្ថលេខីគណនីក្រុមហ៊ុន គឺតម្រូវឲ្យបង្កើត Walk-inCIF។

បុគ្គលិកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអតិថិជននៅក្រៅពីសាខាដើម(Non-Home Branch) បាន។

មុនពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ហត្ថលេខានៅលើទម្រង់ឯកសារនិងរូបថតធៀបជាមួយប្រព័ន្ធ CBS ជាមុនសិន។