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Q 1/10
Score 0
Hurto o utilización indebida de los activos propiedad de BAC Credomatic, que esten bajo custodia o responsabilidad, en forma temporal o permanente, en beneficio propio o de terceros, por parte de alguno de sus directivos, colaboradores y / o terceros
20
Infracción a la propiedad intelectual
Malversación de activos
Pagos indebidos
Corrupción
Q 2/10
Score 0
Es la ley promulgada por los Estados Unidos en 1977 en relación a la prácticas corruptas en el extranjero. Su incumplimiento puede ocasionar sanciones:
20
Ley Sarbanes
Ninguna de las anteriores
FCPA
FATCA
10 questions
Q.
Hurto o utilización indebida de los activos propiedad de BAC Credomatic, que esten bajo custodia o responsabilidad, en forma temporal o permanente, en beneficio propio o de terceros, por parte de alguno de sus directivos, colaboradores y / o terceros
1
20 sec
Q.
Es la ley promulgada por los Estados Unidos en 1977 en relación a la prácticas corruptas en el extranjero. Su incumplimiento puede ocasionar sanciones:
2
20 sec
Q.
A través de este se definen pautas generales del comportamiento que deben mantener los colaboradores de BAC Credomatic y sus subsidiarias:
3
20 sec
Q.
Es una directriz diseñada para proteger los intereses de la empresa y ayudar a la administración, órganos de control, y sus colaboradores a alcanzar altos niveles éticos
4
20 sec
Q.
Son los mecanismos a través de los cuales podemos reportar eventos de corrupción
5
20 sec
Q.
Que formularios debe firmar un accionista que posee 10% de participación y firma individual en las cuentas de la empresa
6
20 sec
Q.
Es el significado de EENF:
7
20 sec
Q.
Se denomina de esta forma a la categoría de clientes EEUU naturales que poseen saldos promedio en sus cuentas superiores a $ 1,000,000.00.
8
20 sec
Q.
Son Requisitos para aprobación de ONG:
9
20 sec
Q.
En los casos de cuentas empresariales se deberá verificar si existen PEP ya sea firmantes o beneficiarios con porcentaje de participación mayor o igual a:
