
LCBFT
Quiz by Alban Milon
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3 questions
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- Q1Quelle est la première étape de l'analyse des risques dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?Identification des risquesÉvaluation des résultatsStratégieClassification des risques30s
- Q2Quel type d'informations les opérateurs doivent-ils utiliser pour identifier les risques ?Rapports d'audit interneInformations financières des clientsÉtudes de marchéÉvaluation supranationale des risques30s
- Q3À quoi vise la classification des risques dans l'analyse des risques ?Ajuster les politiques de prixÉtablir une échelle des risquesFormer les employésÉvaluer la performance des services30s