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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

Quiz by OLIVER GIOVANI ESTEBAN GAMBOA

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7 questions
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  • Q1
    ¿El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de presentar o aclarar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas?
    FALSO
    VERDADERO
    30s
  • Q2
    ¿Es la característica de hallarse el hecho como delito o la conformidad entre el hecho concreto y la descripción abstracta trazada por el legislador?
    PUNIBILIDAD
    ANTIJURICIDAD
    CULPABILIDAD
    TIPICIDAD
    30s
  • Q3
    ¿Cuál es el objeto de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos?
    PREVENIR
    SANCIONAR
    TODAS SON CORRECTAS
    CONTROLAR
    30s
  • Q4
    ¿Cuál es la sanción que se le impone a una Persona Jurídica responsable de un delito de lavado de dinero?
    de EUA 10,000 a EUA 625,000
    de Q. 10,000 a Q. 625,000
    30s
  • Q5
    Son funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes:
    Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma.
    Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras.
    TODAS SON CORRECTAS
    Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras.
    30s
  • Q6
    ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una señal de alerta de empleados?
    Siempre aprovecha la oportunidad para salir de vacaciones
    Estilo de vida no acorde sus ingresos o perfil económico-financiero.
    Siempre está a disposición de los clientes en horario laboral
    Es flexible en cuanto a trabajar en la oficina o Home Office
    30s
  • Q7
    ¿Cuál es el formulario de la SIB utilizado para velar por el objeto y cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero?
    EL IBE
    EL IVA
    EL IVE
    EL ISR
    30s

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