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Q 1/7
Score 0
¿El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de presentar o aclarar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas?
30
FALSO
VERDADERO
Q 2/7
Score 0
¿Es la característica de hallarse el hecho como delito o la conformidad entre el hecho concreto y la descripción abstracta trazada por el legislador?
30
PUNIBILIDAD
ANTIJURICIDAD
CULPABILIDAD
TIPICIDAD
7 questions
Q.
¿El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de presentar o aclarar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas?
1
30 sec
Q.
¿Es la característica de hallarse el hecho como delito o la conformidad entre el hecho concreto y la descripción abstracta trazada por el legislador?
2
30 sec
Q.
¿Cuál es el objeto de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos?
3
30 sec
Q.
¿Cuál es la sanción que se le impone a una Persona Jurídica responsable de un delito de lavado de dinero?
4
30 sec
Q.
Son funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes:
5
30 sec
Q.
¿Cuál de los siguientes ejemplos es una señal de alerta de empleados?
6
30 sec
Q.
¿Cuál es el formulario de la SIB utilizado para velar por el objeto y cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero?
