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Señales de alerta en el proceso crediticio para identificar el Lavado de dinero

Quiz by Mary- 996

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Q 1/3
Score 0
¿A quién se debe comunicar en caso de identificar una operación inusual?
29
Se debe informar vía correo electrónico a Gerencia General.
Se debe informar vía correo electrónico al área de Cumplimiento: correo PMBCumplimiento@promujer.org
Se debe informar vía correo electrónico al Gerente de Sucursal.

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3 questions

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Q1
¿A quién se debe comunicar en caso de identificar una operación inusual?
Se debe informar vía correo electrónico a Gerencia General.
Se debe informar vía correo electrónico al área de Cumplimiento: correo PMBCumplimiento@promujer.org
Se debe informar vía correo electrónico al Gerente de Sucursal.
30s
Q2
¿Qué significado tiene la sigla GAFI?
Grupo de Actividad Financiera Internacional
Grupo de Acción y Financiamiento Internacional
Grupo de Acción Financiera Internacional
30s
Q3
Cuando un Asesor de Banca Comunal/Asesor de Crédito Individual realiza el depósito en ventanilla, correspondiente a una recuperación de pago remoto o cuota en mora utilizando un recibo de pago cuota. ¿ El Formulario PCC-01 deberá estar llenado a nombre de?
Fundación Pro Mujer IFD
El Cajero que recibe el depósito
El Asesor de Crédito que realiza el depósito
30s

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