Question 1

Tại sao việc rửa tiền được coi là một tội phạm nghiêm trọng?

Accepted Answer

Vì nó gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, gây mất đức tin và ổn định của hệ thống tài chính.

Answer

Vì nó không gây ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế và hệ thống tài chính.

Answer

Vì nó chỉ ảnh hưởng đến một số cá nhân, không gây tác động lớn.

Answer

Vì nó chỉ là việc chuyển tiền từ nguồn không rõ ràng sang nguồn rõ ràng.

Question 2

Ai có trách nhiệm chống rửa tiền và chống tham nhũng theo pháp luật Việt Nam?

Accepted Answer

Tất cả công dân, đơn vị kinh tế, cơ quan, tổ chức, Đảng viên và nhân viên Đảng

Answer

Chỉ nhân viên ngân hàng và các cơ quan tài chính

Answer

Chỉ liên quan đến hoạt động kinh tế

Answer

Chỉ các cơ quan chức năng chính quyền

Question 3

Ở Việt Nam, cơ quan nào có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến rửa tiền?

Accepted Answer

Ủy ban Kiểm tra Đảng

Answer

Bộ Công an

Answer

Tòa án Nhân dân

Answer

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Question 4

Ai có trách nhiệm báo cáo việc phát hiện hoạt động rửa tiền?

Accepted Answer

Tất cả nhân viên các cơ quan, tổ chức và đơn vị kinh tế

Answer

Chỉ các đơn vị tài chính

Answer

Chỉ các lực lượng chức năng

Answer

Chỉ nhân viên ngân hàng

Question 5

Ai là cơ quan chịu trách nhiệm xác minh và truy cứu trách nhiệm nhân viên liên quan đến hành vi rửa tiền?

Accepted Answer

Bộ Công an

Answer

Tòa án Nhân dân

Answer

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Answer

Ủy ban Kiểm tra Đảng

Question 6

Theo pháp luật Việt Nam, rửa tiền và tham nhũng được xem như hai tội phạm riêng biệt, đúng hay sai?

Accepted Answer

Sai

Answer

Trái quy định

Answer

Không liên quan

Answer

Đúng

Related quizzes