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Q 1/6
Score 0
Desde el punto de vista macroeconómico, ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una efecto del lavado de activos?
30
Distorsión económico e inestabilidad
Pérdida del control de la política económica
N.A.
Pérdida de renta públicas
Q 2/6
Score 0
¿Cuáles son los mecanismos de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo?
30
Conocimiento del cliente, Conocimiento del mercado, Conocimiento del colaborador, conocimiento de los auditores
Conocimiento del cliente, Conocimiento del mercado, Conocimiento de la Banca corresponsal, Conocimiento del colaborador
Conocimiento del cliente, Conocimiento del mercado, Conocimiento de la Banca corresponsal, conocimiento de la empresa.
6 questions
Q.
Desde el punto de vista macroeconómico, ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una efecto del lavado de activos?
1
30 sec
Q.
¿Cuáles son los mecanismos de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo?
2
30 sec
Q.
En el caso que la superintendencia decide realizar otros exámenes especiales porque los que se presentaron no cumplen con lo requerido, cuales de las siguientes acciones no puede realizar
3
30 sec
Q.
Fin del desarrollo de un plan global de auditoría, el auditor debe prestar especial atención a:
4
30 sec
Q.
En el caso de la presentación del informe sobre la evaluación del control interno, la fecha límite de presentación será el 20 de diciembre del año correspondiente al ejercicio que se audita.
