Seorang calon nasabah datang ke Bank MAS untuk melakukan pembukaan rekening tabungan dengan melampirkan Identitas EKTP dan identitas lainnya, CS melakukan pengecekan terhadap EKTP dan tidak ada perbedaan dengan data Dukcapil. Pembukaan CIF dilakukan dan nasabah melakukan setoran tunai sebagai setoran awal. Yang termasuk proses verifikasi adalah :

Profil nasabah adalah seorang karyawan, Membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp 200.000,- . 1 tahun setelah pembukaan rekening terdapat transaksi KU Masuk sebesar Rp 500.000.000,- dan setelah dikonfirmasi oleh CS diketahui bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran hasil usaha dari customer nasabah yang bersangkutan. Terkait informasi tersebut apa yang harus dilakukan cabang :