Quizalize logo
placeholder image to represent content

Semana de Cumplimiento Día 1

Quiz by María Fernanda

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
  • edit the questions
  • save a copy for later
  • start a class game
  • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
  • assign as homework
  • share a link with colleagues
  • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
  • Q1
    Que formularios debe firmar John Smith de nacionalidad EEUU quien se desempeña como Representa Legal de la empresa XYZ y posee firma registrada:
    W8BEN-E Corto, Declaración Jurada y Waiver.
    A y B son correctas.
    W9 y Waiver
    Ninguna de las anteriores
    20s
  • Q2
    Que formularios debe firmar un accionista que posee 10% de participación y firma individual en las cuentas de la empresa:
    W9 y Waiver
    Ninguna es correcta.
    A y B son correctas.
    W8BEN-E Corto, Declaración Jurada y Waiver.
    20s
  • Q3
    Los formularios FATCA para una persona jurídica deben ser firmados por:
    Cada accionista EEUU.
    Cada accionista EEUU.
    Por los accionistas y Representante Legal
    El Representante Legal.
    20s
  • Q4
    ¿En qué categoría del formulario W8BEN-E Extenso se debe clasificar a BAC Honduras?
    Parte I y parte XXIX.
    Ninguna de las anteriores
    Parte I, parte XXIII y parte XXIX.
    Parte I, parte X y parte XXIX.
    20s
  • Q5
    ¿Que debe incluir el análisis de una respuesta en el descarte de HIT en Bridger?
    Ninguna de las anteriores.
    Se descartar por dos ó más de las siguientes coincidencia: Nombre Completo, Número de IDT, Nacionalidad, Fecha nacimiento.
    Se descarta que no coincida por Nacionalidad y Fecha Nacimiento
    Se descarta porque no coinciden por Nacionalidad y Fecha Nacimiento
    20s
  • Q6
    De acuerdo con Bridger la Señora María Pérez Vice Presidenta de Honduras aplica para el estatus de:
    Custom Watchlist.
    Ninguna es correcta
    Custom Watchlist PEP.
    Falso Positivo.
    20s
  • Q7
    ¿Cada cuanto se realizará la actualización de los expedientes de los PEP?
    Una vez al año.
    Cada dos años.
    Cada seis meses.
    Nunca.
    20s
  • Q8
    ¿El Sobrino de la primera Dama se considera como PEP?
    Si es PEP ya que según el manual operativo del primer y segundo grado de consanguinidad aplican los Padres, Hijos, primos, abuelos, hermanos y nietos.
    Ninguna de las anteriores
    No es PEP ya que según el manual operativo del primer y segundo grado de consanguinidad solo aplican los Padres, Hijos, abuelos, hermanos y nietos.
    Si es PEP ya que es familia del PEP.
    20s
  • Q9
    Son Requisitos para aprobación de ONG:
    Cumplir con todas las generalidades de las cuentas.
    Copia de IDT de todos los miembros de la junta directiva.
    Todas son correctas.
    Junta directiva inscrita en la URSAC.
    20s
  • Q10
    Se denominará así a un político que ocupa, quien recientemente ha ocupado, está activamente buscando o está siendo considerado para, una posición senior en un gobierno (o un partido político) de un país, estado, o municipalidad o cualquier departamento (incluso el ejército), agencia o dependencia gubernamental.
    Todas son correctas
    PEP Suplente.
    PEP Titular.
    PEP Relacionado.
    20s
  • Q11
    Están considerados dentro del primer grado de consanguinidad según la política de PEP:
    Únicamente hijos.
    Padres e Hijos.
    Todas las anteriores
    Hijos y Sobrinos.
    20s

Teachers give this quiz to your class