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Q 1/10
Score 0
Es la persona beneficiaria que origina la transferencia y puede ser un cuentahabiente o no.
20
Persona
Beneficiario
Accionista
Ordenante
Q 2/10
Score 0
Para adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en el riesgo adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones; el sujeto está obligado a incluir:
20
Régimen de sanciones
Evaluación de Utilidades
Ninguna es correcta
Cuantía de transacción
10 questions
Q.
Es la persona beneficiaria que origina la transferencia y puede ser un cuentahabiente o no.
1
20 sec
Q.
Para adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en el riesgo adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones; el sujeto está obligado a incluir:
2
20 sec
Q.
Es el control que busca prevenir hechos relacionados con LAFT, mitiga impacto y probabilidad:
3
20 sec
Q.
Son agentes generadores de riesgo de LAFT
4
20 sec
Q.
Es la ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades o grupos terroristas
5
20 sec
Q.
Con cuantas etapas cuenta el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
6
20 sec
Q.
Mide la solidez de los controles de mitigación del riesgo LAFT a través de la valoración de los atributos del control y la medición de su efectividad:
7
20 sec
Q.
Es el propósito del lineamiento L- CORP- Política Antisoborno y
Anticorrupción-REG- 0000461,
8
20 sec
Q.
Es el responsable directo en la segunda línea de defensa de:
Analizar y monitorear las operaciones de la entidad velando por la
aplicación de las mejores prácticas de Anticorrupción definidas para
la entidad.
