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Semana de Cumplimiento - Día 3

Quiz by María Fernanda

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10 questions
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  • Q1
    Es una situación en la que la integridad de una acción conlleva al colaborador a tener que decidir entre actuar en beneficio de la empresa o en provecho propio.
    Conflicto de Interés
    Soborno
    Fraude
    Todas son correctas
    20s
  • Q2
    Fuentes de conflicto de interés
    Nombramientos externos
    Regalos, los beneficios y la hospitalidad
    Todas son correctas
    Dar empleo a parientes
    20s
  • Q3
    Son comportamientos NO permitidos
    Los que promuevan conductas que pongan en entredicho la reputación del Grupo Financiero.
    Invitaciones a eventos relacionados con el giro ordinario del negocio
    Artículos en fechas especiales siempre y cuando no superen los US$100, acumulables durante un año corriente.
    Ninguna es correcta
    20s
  • Q4
    Son tipos de donaciones y patrocinios:
    Actividades promovidas por organizaciones que no cuenten con más de tres años de constituidas
    Todas son correctas
    Acciones promovidas por organizaciones
    Dinero en efectivo, cheques, transferencias y valores económicos en general.
    20s
  • Q5
    Son los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan ciertas operaciones:
    Conocer al cliente
    Señales de alerta
    Ninguna es correcta
    Debida diligencia
    20s
  • Q6
    Ejemplos de señales de alerta
    Urgencia de acreditación
    Montos altos en efectivo
    Negativa de suministrar información
    Todas son correctas
    20s
  • Q7
    Se conoce como el detalle de las transacciones que se espera que el cliente realice mediante la recopilación de todos los datos que el cliente aporta:
    Perfil de cliente
    Señal de alerta
    Debida diligencia ampliada
    Todas las anteriores
    20s
  • Q8
    Son riesgos asociados
    Todas son correctas
    Reputacional
    Legal
    Operativo
    20s
  • Q9
    Es la posibilidad de perdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o asociado
    Riesgo de Contagio
    Riesgo asociado
    Riesgo lavado de activos
    Riesgo reputacional
    20s
  • Q10
    Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la separación de elementos homogéneos y heterogéneos:
    División
    Separación de elementos
    Segmentación
    Todas las anteriores
    20s

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