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Q 1/10
Score 0
Es una situación en la que la integridad de una acción conlleva al
colaborador a tener que decidir entre actuar en beneficio de la
empresa o en provecho propio.
20
Conflicto de Interés
Soborno
Fraude
Todas son correctas
Q 2/10
Score 0
Fuentes de conflicto de interés
20
Nombramientos externos
Regalos, los beneficios y la hospitalidad
Todas son correctas
Dar empleo a parientes
10 questions
Q.
Es una situación en la que la integridad de una acción conlleva al
colaborador a tener que decidir entre actuar en beneficio de la
empresa o en provecho propio.
1
20 sec
Q.
Fuentes de conflicto de interés
2
20 sec
Q.
Son comportamientos NO permitidos
3
20 sec
Q.
Son tipos de donaciones y patrocinios:
4
20 sec
Q.
Son los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan ciertas operaciones:
5
20 sec
Q.
Ejemplos de señales de alerta
6
20 sec
Q.
Se conoce como el detalle de las transacciones que se espera que el cliente realice mediante la
recopilación de todos los datos que el cliente aporta:
7
20 sec
Q.
Son riesgos asociados
8
20 sec
Q.
Es la posibilidad de perdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o asociado
9
20 sec
Q.
Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la separación de elementos homogéneos y heterogéneos:
