Criptomoedas

Criptoativo é o nome genérico para ativos virtuais existentes exclusivamente em registros de redes criptografadas descentralizadas.

Por meio das Wallets é possível consultar e receber valores em criptoativos, mas não é possível enviar valores.

O agrupamento de transações recentes em blocos é realizado no processo de mineração.

A validação de transações e a sua incorporação ao blockchain são realizadas no processo de mineração.

As fazendas de mineração (farms) estão viabilizando ainda mais a atividade de mineração pelos pequenos mineradores com poucos recursos computacionais.

Os endereços criptográficos são gerados aleatoriamente e servem para codificar ou decodificar informações por meio dos algoritmos criptográficos.

A chave pública é usada como senha para assinar transações e assim movimentar os criptoativos de uma determinada mineração.

A chave usada para criar diferentes endereços para os criptoativos e que pode ser compartilhada livremente é a chave pública.

O hash calculado de cada bloco será aplicado como parte do conteúdo do bloco seguinte, viabilizando a formação da cadeia de blocos.

Nos aspectos de segurança da informação dos blockchains, uma questão importante é que por conta da descentralização da rede, não existe um ponto de falha único.

A privacidade nas redes de criptoativos, é caracterizada por muitos controles de identidade e acesso.

Nos ataques de Sybil, um grupo de mineiros pode reunir recursos suficientes, controlar mais de 50% do poder de mineração e determinar os resultados dos blocos.

A investigação de crimes envolvendo criptoativos passa por um conjunto de ações como afastamentos de sigilos, relatórios, análise de material apreendido, que juntas podem levar a resultados efetivos.

Uma das técnicas usadas por ferramentas de análise de blockchain é agrupar os endereços em entidades para facilitar o rastreamento e a análise das transações.   

Apesar de tentarem oferecer contexto às transações do blockchain, as ferramentas de análise não são capazes de identificar serviços e atores ilícitos.